Referências
- Bank For International Settlements
- Council Of Europe
- Egmont Group Of Financial Intelligence Units
- Wolfsberg Group Of Banks
- Global Anti-Money Laundering Guidelines for Private Banking [The Wolfsberg AML Principles]
- The Suppression of the Financing of Terrorism [The Wolfsberg Statement (January 2002)
- United Office On Drugs And Crime
- UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism
- Eur-Lex Legislacão Sobre Branqueamento De Capitais
- União Europeia: Luta contra o branqueamento de capitais
- União Europeia - Luta contra o Terrorismo
- Consilium - Luta contra o Terrorismo
- Acção das Nações Unidas contra o Terrorismo
- Comité contra o Terrorismo do Conselho de Segurança
- NATO - Luta contra o Terrorismo
- INTERPOL - Segurança Pública e Terrorismo
- OSCE - Unidade de Acção contra o Terrorismo
- Financial Action Task Force (FATF)
